Otro caso insólito se registra en el planeta, se informa que un señor de 60 años en Alemania al parecer se vacunó muchas veces contra el mal conocido como Covid-19 para obtener constancias de vacunación y venderlas a personas que no querían ser inoculadas. El hombre al parecer recibió unas 90 vacunas en los centros de vacunación del país y…
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En Estados Unidos autoridades detuvieron a un empresario que se compró un lujoso auto deportivo Lamborghini con el dinero que obtuvo a través del programa federal de ayuda para afectados por el covid-19, reportó el Departamento de Justicia. Lee Price III, residente de Texas, de 29 años, fue acusado de fraude después de obtener más de 1,6 millones de dólares en préstamos blandos…
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Durante veinte años, Christina Pomfrey se embolsó más de 1,2 millones de dólares de las arcas públicas de Reino Unido gracias a una trama de engaños. Ahora la mujer, de 65 años, fue declarada culpable de fraude, contabilidad falsa y fabricación o suministro de artículos para su uso en estafas, informó Daily Mail. Valiéndose de dos identidades,…
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Kingold Jewelry, uno de los mayores fabricantes de joyas de oro chino, cuyas acciones cotizan en el Nasdaq de EU, utilizó como garantía para conseguir préstamos 83 toneladas de lingotes de oro, algunos de los cuales eran cobre bañado en oro, aseguró el grupo Caixin. El fraude fue descubierto en febrero cuando uno de los acreedores de la…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará congelar las cuentas bancarias de los abuelos y el padre del menor, autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón. Ello, tras detectar irregularidades en el flujo de efectivo que podrían constituir de lavado de dinero y fraude. Santiago Nieto…
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En menos de un mes, Valle de Chalco se quedó otra vez sin alcalde. Desde hace tres días se desconoce el paradero de Armando García Méndez, contra quien existe una orden de aprehensión en Ciudad de México por el delito de fraude genérico. Armando García tomó posesión de la presidencia municipal el pasado 6 de noviembre, en…
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Un juez de control de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, vinculado desde el año pasado con una red de lavado de dinero, por supuestamente defraudar a sus socios. La orden fue emitida por Sergio Acevedo Villafuerte, Juez 115 de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la CDMX, el pasado…
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Once miembros de una familia china se casaron y se divorciaron entre ellos 23 veces en un mes, a fin de obtener del Estado una vivienda gratuita. Según informa Sixthone, algunos habitantes del pueblo de Lishui, en el este del país asiático, se veían obligados a abandonar sus viviendas debido a las importantes obras públicas que se iban a…
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