Legisladores opositores preparan denuncias contra personas mencionadas en el “El Rey del Cash” (video)

Legisladores opositores al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, preparan acciones legales en contra de personas mencionadas en el libro “El Rey del Cash”, el cual expone una red de financiamiento ilegal a la campaña presidencial de AMLO y a su movimiento. Funcionarios, exfuncionarios y empresarios van a ser los denunciados, por ser beneficiarios del esquema ilegal mencionado en el compendio de la periodista Elena Chávez. Así lo señalaron opositores, del PAN, a López Obrador.   Se responde a ¿De qué vivió Obrador durante tanto tiempo y…

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¿Quieres prevenir el Lavado de Dinero en tu empresa? Lee esto

Edgar, administrador de empresas de 33 años, apenas había abierto una nueva empresa, una inmobiliaria.  ¡Ya está operando su nueva compañía, comercializando inmuebles! Le había costado mucho dinero y esfuerzo rentar una oficina para la nueva firma, contratar empleados para el nuevo negocio, hacer publicidad de la recién creada empresa en Internet, con volantes y con carteles pegados en la calle y noches de planeación para que todo quedara lo mejor posible en la nueva inmobiliaria. Pero tenía muchas dudas y preocupaciones sobre si dentro de su recién hecha empresa…

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UIF detectó lavado de dinero en los sectores textil, de calzado y combustible

  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las industrias de textiles, combustibles y calzado fueron identificadas empresas que tapaban movimiento irregulares por millones de pesos.   Santiago Nieto detalló que en el estado de Guanajuato, se denunciaron una serie de empresas que estaban recibiendo más de 500 millones de pesos en efectivo por la importación de calzado a un precio más barato que su costo de producción.   Se trata de compañías conformadas por empresarios chinos y mexicanos y representa -dijo- ” un ataque al empresariado en caso del calzado”,…

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Investigan a un alto ejecutivo de Mastercard por lavado de dinero

  Un alto ejecutivo de Mastercard, cuyo nombre no ha sido revelado, estaría presuntamente involucrado en operaciones de lavado de dinero.   Ello, con un banco acusado de financiamiento del crimen organizado y vinculado con la firma alemana de tecnologías de pago Wirecard, recién vinculada en un grave escándalo financiero, reporta The Times.   presunta actividad criminal Según una investigación solicitada por los propietarios del FBME Bank en Chipre (Mediterráneo oriental), halló evidencias de una presunta actividad criminal. En específico, de operaciones destinadas a engañar al sistema internacional de pagos…

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Cooperación Ítalo-Alemana contra el fraude fiscal y el lavado de dinero

   Mario Lettieri y Paolo Raimondi* Un llamado conjunto ítalo-alemán, inicialmente lanzado por eurodiputados “verdes” alemanes y otros, dirigido a los gobiernos e instituciones de la Unión europea (UE) pide tolerancia cero contra el lavado de capitales, el fraude fiscal y el “dumping” fiscal en Europa.   En varios aspectos, la iniciativa es más que aceptable.   La propuesta es para una tributación común con una tasa mínima sobre el rendimiento de las empresas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya trabaja en una propuesta específica,…

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Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata

  Mouris Salloum George* En la segunda mitad de los años setenta, los jefes de grupos sinaloenses de la mariguana y la goma se domiciliaron en Guadalajara, Jalisco. Tomaron como colonia el estado de Colima. Seis años después, un presidente de la Asociación de Banqueros de México fue imputado de lavado de dinero en la capital jalisciense.   De ese periodo en adelante, el gobernador Flavio Romero de Velasco apareció implicado de colusión con malas compañías. El siguiente constitucional, Enrique Álvarez de Castillo, interrumpió su mandato para hacerse cargo de…

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SAT presentó denuncias contra 43 empresas por facturas falsas: “Se acabó la fiesta” (video)

  Esta mañana, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),  Raquel Buenrostro Sánchez, indicó que se presentará un primer paquete de denuncias en las que se ubican a 43 factureras, las cuales operan su facturación a través de servicios. El esquema de ‘factureros’ se utiliza también para justificar gastos en actividades ilícitas, como lo es la corrupción. Algunas empresas, así, inventan facturas de gastos falsos y para disfrazar pagos ilícitos, dijo Buenrostro durante la tradicional conferencia del Ejecutivo de la Nación.   OPERACIONES…

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Hacienda congela cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez del Cruz Azul

  Pésimas noticias para los seguidores del club Cruz Azul, luego de que al Presidente y Vicepresidente del Club, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y Alfredo Álvarez Cuevas les congelaron sus cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.   Los hermanos Álvarez ya son investigados por presunto lavado de dinero y asociación delictiva. Al igual que Víctor Garcés, quien ha colaborado durante varios años en la Cooperativa Cruz Azul.   La UIF está investigando irregularidades por más de 1200 millones de pesos en el extranjero, informó Denisse Maerker, durante su…

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