La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las industrias de textiles, combustibles y calzado fueron identificadas empresas que tapaban movimiento irregulares por millones de pesos. Santiago Nieto detalló que en el estado de Guanajuato, se denunciaron una serie de empresas que estaban recibiendo más de 500 millones de pesos en efectivo por la importación de calzado a un precio…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas. La información se deriva de dos denuncias penales de las autoridades mexicanas, de las que da cuenta…
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Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los exadministradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz, y de Progreso, Yucatán. Así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California por presuntos actos…
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En plena emergencia sanitaria por Covid-19 en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) continúa trabajando e indica que se bloquearon 14 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Sinaloa y cuatro más vinculadas al tristemente célebre barón de las drogas, Rafael Caro Quintero. Se informó que las cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa,…
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El encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), Santiago Nieto , es objetivo de una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) de parte del despacho Silvestre Advocats de Andorra. Dice la queja interpuesta que Nieto incurrió en la presunta responsabilidad de ilícitos perpetrados por servidores públicos y…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, informó que existe una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox. Sobre las investigaciones que realiza la UIF para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló la triangulación de recursos que Genaro García Luna operaba, a través de su empresa Nunvav, creada en Panamá en 2011, con recursos del gobierno de México. Sostuvo que la empresa panameña “le paga el modo de vida” al exsecretario de Seguridad Pública en Miami. Indicó que…
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Al final del sexenio de Felipe Calderón, en 2011, se gestó la creación de una empresa para triangular recursos desde la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Genaro García Luna. El modelo se consolidó durante la gestión de Enrique Peña Nieto, a través de triangulaciones de dinero hacia el extranjero, vía la Secretaría de Gobernación, explicó Santiago Nieto,…
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