La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de 27 personas físicas y morales que presuntamente participaron en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
Esta operación se hizo en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y distintas agencias del gobierno de México, informó en un comunicado.
Las autoridades identificaron que un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizó desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DESDE QUERÉTARO
Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras yReynosa.
De acuerdo con la metodología de la UIF, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
Se precisa: “La UIF ha instruido la inclusión de 27 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes. En ese sentido se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República”.
