El gobierno de Panamá aseguró que cooperará sin reparos en caso de que se le pida información tras la masiva filtración de datos de uno de sus más conocidas firmas de abogados que exponen manejos cuestionables en el negocio de la creación de empresas fachada.
La administración del presidente Juan Carlos Varela mencionó los esfuerzos que realiza para mejorar la imagen de los servicios legales y financieros que presta tradicionalmente este país al mundo.
Panamá “lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia”, expresó la Secretaría de Comunicación del Estado en un comunicado.
RICOS Y FAMOSOS
Ello, en la primera reacción luego de que una coalición internacional de organizaciones de prensa publicó este domingo en lo que dice es una amplia investigación sobre las cuentas en el exterior de personas ricas y famosas, gobernantes y exgobernantes, criminales, empresarios y deportistas.
El Ministerio Público o fiscalía general anunció, por su parte, que impulsará una investigación de oficio sobre el caso.
Los datos están relacionados con el despacho de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca. Fundada por el alemán Juergen Mossack, la firma tiene oficinas en todo el mundo y está entre los mayores creadores mundiales de las llamadas empresas “offshore”.
EMPRESAS FACHADA
De acuerdo con las publicaciones, entre los documentos filtrados hay mensajes electrónicos, hojas de cálculo, pasaportes y documentos corporativos que detallan cómo figuras poderosas usaron bancos, bufetes de abogados y empresas fachada ultramarinas para ocultar su dinero. Los datos cubren un periodo de casi 40 años, desde 1977 hasta el fin del 2015, dijeron los medios involucrados en la investigación.
Pero Ramón Fonseca, uno de los fundadores de la firma, dijo al canal 2 de la televisión panameña que su bufete sólo hace el trabajo de crear la sociedad, pero que no es responsable de lo que haga después.
En el comunicado, el gobierno panameño sólo menciona de paso a la firma forense, aunque deja en claro que colaborará judicialmente en el caso, el cual aflora poco después de que el gobierno festejó la salida del país de una lista internacional de naciones que no cooperan suficientemente en la lucha del lavado de dinero y del terrorismo en su plaza bancaria, financiera y actividades de servicios.
EMPRESAS DE PAPEL
Panamá ha sido históricamente una plaza para la creación de sociedades anónimas y hace mucho tiempo que aparecen denuncias sobre que este tipo de empresas de papel, en las que se mantenía en secreto al beneficiario final, eran utilizadas para esconder dinero de actividades ilícitas.
En los últimos años las autoridades introdujeron nuevas normas con el fin de que se conociese al beneficiario final o verdaderos dueños de las acciones.
