El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al exsecretarío de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Entre ellas figuran la esposa y hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.
El encargado del organismo fiscalizador dijo que aún están verificando si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios público en funciones.
TRIANGULABAN CUENTAS A NOMBRE DE GARCÍA LUNA
Agregó que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas, hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna.
Ello -anotó-, es una de las pruebas más sólidas para integrase a una denuncia que se hará en la Fiscalía General de la República y es base para mantener el congelamiento de cuentas.
Santiago Nieto no reveló los nombres de sus socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación.
