El Departamento del Tesoro de EU incluyó en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a las compañías Schlager Business Group y Libre Abordo, con sede en México, por su vinculación con Venezuela. Según el Tesoro, estas empresas están “asociadas con una red que intenta evadir las sanciones…
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El Departamento del Tesoro de EU incluyó en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a las compañías Schlager Business Group y Libre Abordo, con sede en México, por su vinculación con Venezuela. Según el Tesoro, estas firmas están “asociadas con una red que intenta evadir las sanciones…
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Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que la fundación Valor y Principio de Dar AC, de la cual el boxeador Saúl Canelo Álvarez es socio y benefactor, sirvió para que Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit (2011-2017), lavara dinero procedente de organizaciones del crimen organizado. Según la investigación, Sandoval Castañeda fue señalado de tener…
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El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien fue incluido en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense por estar ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), rechazó las acusaciones que se le imputan e informó que está a disposición de las autoridades correspondientes para entregar la información que se requiera. Por…
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A causa de un trabajo conjunto entre los gobiernos de Estados Unidos y México, fueron congeladas las cuentas bancarias de 42 personas físicas y morales, por un monto que supera los 70 millones de pesos, que estarían vinculadas a organizaciones narcotraficantes. Estas personas incluyen al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a causa de que actuó a favor del Cartel Nueva Generación, y al…
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David Malpass, un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue nombrado sin sorpresas presidente del Banco Mundial para un mandato de cinco años que comienza la próxima semana. La elección de Malpass, que era el único candidato, fue un proceso “abierto y transparente”, dijo el banco en un comunicado. Malpass fue el único candidato que concurrió a la elección después…
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La ciudadana rusa Maria Butina, acusada de ser agente de su país tuvo contactos de alto nivel en Washington más amplios de lo que se sabía anteriormente, al participar en 2015 en reuniones entre un funcionario ruso de visita y dos autoridades de la Fed y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las reuniones, reveladas por varias…
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