Raúl Olmos* Se llama Marco Reyes, y su nombre aparece en sociedades mercantiles expuestas en escándalos de corrupción y auditorías del SAT. Durante el peñismo, un diputado de Morena denunció a Reyes y demandó que la Función Pública investigara sus negocios con el gobierno priísta. Compañías en las que este dirigente de un gremio dedicado a la limpieza ha…
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En San Lázaro, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia aprobaron la reforma para tipificar como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas y la utilización de empresas fantasma. En dicha minuta también se establece considerar como una amenaza a la seguridad nacional los daños al fisco federal y como delitos que ameritan prisión preventiva…
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Mouris Salloum George* El poder económico -no todo, sino el remiso- está agotando la existencia de ansiolíticos: Alucina con el espantajo de la amenaza confiscatoria. Los grandes se dicen dispuestos a invertir y a pagar impuestos. Son los de la Confederación Patronal de la República Mexicana los que sacan del oscuro sótano los tambores de guerra contra la…
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Santiago Nieto, propuesto como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que como uno de los retos que tendrá a partir del 1 de diciembre será buscar modificar la ley para evitar la existencia de “empresas fantasma“, que fueron la parte principal de la corrupción en la presente administración. Al respecto, subrayó:…
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Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción en conjunto con Animal Político da a conocer que 19 compañías fantasma favorecidas por Duarte pertenecían a ASISMEX, red de empresas y compañías que recibieron 643 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, en el año electoral 2012. El portal Ciudadanos en Red se dio a la tarea de…
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se dio a la tarea de identificar 6 mil 492 compañías que presuntamente efectúan transacciones inexistentes, las cuales se encuentran vinculadas con 224 mil 773 operaciones de facturación. Al cierre de 2017, las empresas fantasma han facturado más de 1.4 billones de pesos, número equivalente a 5 por ciento del producto interno bruto…
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