Mario Lettieri y Paolo Raimondi* Un llamado conjunto ítalo-alemán, inicialmente lanzado por eurodiputados “verdes” alemanes y otros, dirigido a los gobiernos e instituciones de la Unión europea (UE) pide tolerancia cero contra el lavado de capitales, el fraude fiscal y el “dumping” fiscal en Europa. En varios aspectos, la iniciativa es más que aceptable. La propuesta es…
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El Ejecutivo de la Nación anunció que la próxima semana dará a conocer un frade de 48,000 millones de pesos, cometido al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por “factureros” en el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto. Desde Tlaxcala, en su conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador acusó que en ese fraude están coludidos funcionarios de…
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Un juzgado español citó para el 12 de junio a la cantante colombiana Shakira como querellada por un supuesto fraude fiscal de 14.5 millones de euros, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía se querelló en diciembre contra la cantante por seis supuestos delitos contra la Hacienda Pública entre 2012 y 2014, un tiempo en…
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El fabricante de automóviles japonés Nissan anunció este lunes que el presidente de su consejo de administración Carlos Ghosn “declaró durante años ingresos inferiores a su montante real”, según los resultados de una investigación interna. “Además, se descubrieron otras numerosas malversaciones, como el uso de bienes de la empresa con fines personales”, agregó confirmando una información de prensa…
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La Agencia Tributaria española redujo en dos millones de euros la multa de 18.8 (21.6 millones de dólares) acordada con Cristiano Ronaldo para cerrar la causa por fraude fiscal, según el diario El Mundo. El fisco español y los abogados del futbolista portugués habían alcanzado este acuerdo para cerrar la causa contra el jugador de 33 años, por…
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