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EU sanciona a promotor de Julión Álvarez por lavado de dinero; lo vinculan con el CJNG y Los Cuinis

7 abril, 2018 15:05:08 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

Por los delitos de lavado de dinero y prostitución internacional, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó al promotor musical y ciudadano mexicano Jesús Pérez Alvear como Narcotraficante Especialmente Designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) por lavar dinero en nombre…

Juez impide a Kuczynski salir del país por 18 meses

24 marzo, 2018 11:47:21 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

El juez Juan Carlos Sánchez aprobó el impedimento de salida del país del ex presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski por 18 meses, a raíz de la investigación preliminar por presunto lavado de activos debido a sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, declaró en la audiencia pública que su cliente aceptaba…

Anaya miente, busca desviar la atención de las “graves acusaciones en su contra”: Meade

27 febrero, 2018 10:15:1127 febrero, 2018 10:16:01 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

Ricardo Anaya “miente y quiere desviar la atención de las acusaciones que se le han hecho por una supuesta triangulación de recursos”, dijo la oficina de prensa del candidato a la presidencia “Todos por México”, José Antonio Meade. A través de un comunicado, informaron que la coalición por “México al Frente” intenta engañar a la opinión pública al…

Giran tercera orden de aprehensión contra Tomás Yarrington

26 febrero, 2018 11:42:42 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

Un juez federal giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por lavado de dinero. En la orden, se le acusa de lavar 12.7 millones de pesos y 450 mil dólares en inmuebles en México y Estados Unidos. En la orden también se incluyó a Miguel Alberto Treviño Guevara y Alfredo Sandoval Musi,…

Campaña de Anaya se desploma, tras acusaciones por lavado de dinero: Financial Times

26 febrero, 2018 10:51:19 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

El candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, vio desplomarse su campaña, ante acusaciones relacionadas con lavado de dinero y ridiculización en redes sociales al tratar de poner en marcha un vehículo, señala un artículo del diario británico Financial Times. En la publicación “Mexico’s elections: corruption”, se indica que Anaya ha sido perseguido por acusaciones…

PGR emite alerta migratoria contra Manuel Barreiro, empresario ligado a Ricardo Anaya

22 febrero, 2018 07:47:17 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió una alerta migratoria contra el empresario, Manuel Barreiro, ligado a la empresa que le compró la propiedad de Querétaro a Ricardo Anaya. La dependencia indicó que desde el 26 de octubre de 2017 recibió una denuncia sobre hechos “posiblemente constitutivos de lavado de dinero”, por lo que ya inició una…