La Procuraduría General de la República (PGR) puso a disposición de un juzgado federal a Javier Nava Soria, presunto operador financiero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El detenido fue trasladado en un convoy de tres camionetas a la zona de juzgados federales, la cual se encuentra ubicada en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. …
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El abogado Adrián Xamán McGregor denunció que el candidato presidencial por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, amenazó de muerte a su cliente Alberto “N”, luego de solicitarle una transacción de 54 millones de pesos para la compra de una nave industrial. Xamán McGregor dijo que Anaya lavó dinero para realizar una triangulación en paraísos fiscales…
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Un juez federal absolvió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal que supuestamente cometió en 2015 por un monto de 8.8 millones de pesos. El juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México emitió un auto de libertad a favor del…
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El banco holandés Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares en Estados Unidos por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México, informó el Departamento de Justicia estadounidense. El Rabobank NA, filial en California del Coöperatieve Rabobank UA, fue sancionado tras declararse culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro y de su principal regulador,…
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Un reporte efectuado por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) reveló que la corrupción que impera en las corporaciones de seguridad del país, es la principal razón que ha frenado la lucha contra el lavado de dinero; ello a pesar de contar con un sistema maduro y sólido para combatirlo. El informe, titulado…
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La policía de Colombia capturó este sábado en el noroeste del país a Juan Carlos Mesa, “Tom”, uno de los narcotraficantes más buscados por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares, informó el ministerio de Defensa. Mesa, detenido en la región de El Peñol, en el departamento de Antioquia, era el jefe de…
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