Carlos Montemayor González, suegro y operador de Edgar Valdez Villareal, alias La Barbie, fue sentenciado a 34 años de cárcel en Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Montemayor, originario de Tamaulipas y conocido como El Charro, encabezaba la red de transporte y distribución de cocaína de La Barbie en Estados Unidos. De acuerdo con la cadena Telemundo, fue sentenciado…
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Alejandro Rojas Díaz Durán, denunció ante la Fiscalía General de la República [FGR] a Miguel Barbosa por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero. “Vengo a denunciar a Miguel Barbosa porque ya le salieron más propiedades que el nopal”, expresó el consejero de Morena y senador suplente. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y EVASIÓN DE IMPUESTOS Entre otros…
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MESA DE REDACCIÓN El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, negó que esta institución haya incurrido en operaciones internacionales de lavado de dinero. Ello, a pesar de admitir que existe una cuenta bancaria congelada. El funcionario universitario afirmó que la medida cautelar contra la cuenta aplicada a la bancaria no afecta el…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares, provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública. En un comunicado, la UIF…
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A ocho semanas del inicio del operativo contra el robo de hidrocarburo se han bloqueado 226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A través de un despacho de prensa, refirió la SHCP que de las 226 cuentas bloqueadas, en coordinación…
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Trabajadores del sector petrolero de México presentaron este miércoles una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) en contra de Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero por 150 millones de dólares, evasión y defraudación fiscal. En la Ciudad de…
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