A través del sitio casoanaya.com, dan a conocer un video que presuntamente revela cómo ha llegado dinero a la campaña de candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; habla el hermano de Manuel Barreiro, Juan Carlos Barreiro. En el sitio mencionado se presenta un video de YouTube titulado “Caso de Anaya-Primera Parte”. En este trabajo aparece Juan Carlos Barreiro, hermano…
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Luego de que hace algunos días diera a conocer que la actriz Ninel Conde era investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda por presunto lavado de dinero debido a que indagaban la compra en efectivo y en dólares de 3 propiedades que juntos estaría valuados en aproximadamente en 5 millones de dólares (casi 100 mil millones de…
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De acuerdo con el diario Reforma, Hacienda indaga a Ninel Conde por presunto lavado de dinero. Es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quien está investigando la compra en efectivo, en dólares, de tres propiedades de lujo, de la actriz y cantante, en Acapulco, Punta Mita y Ciudad de México. LOS INMUEBLES Un inmueble en Granjas del Marqués, en Acapulco, de 3 millones de dólares está a nombre de Conde desde 2008,…
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Autoridades judiciales europeas investigan el presunto blanqueo de capitales en el que se vincula a Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, al empresario Manuel Barreiro y al hispano-mexicano Juan Pablo Olea Villanueva. Estas pesquisas tienen origen en la investigación iniciada en febrero pasado por la Procuraduría General de la República en México (PGR), por…
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En los próximos días la Procuraduría General del República (PGR) podrá tomar posesión de la nave industrial que está relacionada con un presunto caso de lavado de dinero del candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Patricio Kegel, abogado de Luis Alberto López López, exchofer del empresario Manuel Barreiro, supuesto prestanombres del aspirante…
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El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) se deslindó de la presunta participación de personas involucradas con la delincuencia organizada en las actividades administrativas del Casino y Palenque de la Feria Nacional de San Marcos. Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelara la relación del promotor artístico Jesús Pérez Alvear con la…
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