Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias correspondientes, pero además…
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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo. A través de su cuenta de Twitter desmintió la información que circuló en relación a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. DESE 2013 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas de la maestra el…
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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la dependencia su cargo. Nieto Castillo expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL. -“¿Investigarán a…
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Luego de que el pasado 15 de octubre Carlos Romero Deschamps, el exlíder Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, presentó un amparo contra el bloqueo de cuentas bancarias, el juez Francisco Gorka Migoni Goslinga determinó negar esta suspensión. La defensa del exlíder petrolero argumentó que las cuentas del exsenador de la República y las de sus…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,Santiago Nieto Castillo negó que la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), fuera producto de las investigaciones en su contra por presuntas operaciones bancarias ilícitas. Dijo que “la renuncia es un acto personalísimo que desarrolló el señor Medina Mora en ejercicio de…
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Presentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda una denuncia en contra del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por presuntos pagos superfluos y desvío de recursos, dio a conocer Santiago Nieto, titular del organismo. Nieto dijo que analizaron la información del CPTM y coincidieron con la posición de la Secretaría de Turismo del…
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