Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP, indicó que las autoridades investigan otros casos de jueces que podrían haber aceptado sobornos del crimen organizado. Buscando cumplir con su promesa de limpiar la extendida corrupción en el país, el Ejecutivo de la Nación perseguirá a los jueces que se han alineado con miembros de carteles…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se desbloquearon cuantas referentes al pago de nómina y becas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). “Con la finalidad de no afectar a la comunidad universitaria, la UIF desbloqueó las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la UAEH. Sin…
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Durante la administración de Enrique Peña Nieto la corrupción llegaba a tal punto que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin cobraba desde 50 mil pesos, hasta un millón de pesos por cita con empresarios o políticos, aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. “Hay un caso…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por robo de combustible. Del primero de enero al 28 de marzo del presente…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó en la denuncia por supuesta campaña negra en la contienda electoral de 2018, contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, una triangulación de recursos en la que, una parte (96.9 millones de pesos), salieron del Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez, además…
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Del 1 de enero a la fecha hay un total de 104 personas detenidas por robo de combustible, debido a 17 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Anotó que el número inicial de personas fue de 600, pero como el delito no ameritaba prisión…
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