Porfirio Muñoz Ledo pidió que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) intervenga en la investigación sobre insumos que realiza el gobierno mexicano, porque “el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia”. El diputado de Morena escribió en su cuenta de Twitter que hay evidencias de que se está traficando con los insumos esenciales para atacar al COVID-19.…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda avanza en el descifrado de la red criminal del exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. En entrevista Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que la dependencia a su cargo ya ubicó a cinco personas físicas y morales que participaban en…
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Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), informó su titular, Santiago Nieto Castillo. Se investigan los casos porque se trata no sólo de combatir la corrupción, sino la…
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En plena emergencia sanitaria por Covid-19 en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) continúa trabajando e indica que se bloquearon 14 cuentas bancarias relacionadas con el Cártel de Sinaloa y cuatro más vinculadas al tristemente célebre barón de las drogas, Rafael Caro Quintero. Se informó que las cuentas vinculadas al Cártel de Sinaloa,…
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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) da a conocer que el juez octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó el amparo a la asociación religiosa “La Luz del Mundo” en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias. En un comunicado, la dependencia federal explica que el impartidor de justicia consideró que el bloqueo de…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, Santiago Nieto informó de un nuevo caso de presunto desvío de recursos en el que estaría involucrado Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX, -hoy, prófugo de la justicia- y que ascendería a 83 millones de pesos. En reunión con integrantes de la Fracción Parlamentaria de Morena en…
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