La Secretaría de Economía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, firmaron las Bases de Colaboración para fortalecer y adoptar medidas para el intercambio de información que ayude a identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. El convenio fue suscrito por la titular de la Secretaria de Economía, Graciela…
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Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), impugnó la decisión de un juez federal de negarle el acceso a sus cuentas bancarias, mismas que permanecen bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Mediante un recurso de queja, la exSecretaria de Estado impugnó la negativa de la suspensión provisional que le solicitó al juez Décimo…
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a bloquear las cuentas de Ramón Sosamontes. Sin dar más detalles al respecto, personal del área de comunicación social de Hacienda, sólo se limitó a ratificar la información que ya había surgido de parte del excolaborador de Rosario Robles, sobre el…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia contra la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien desde la semana pasada se encuentra en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio publico por un presunto daño a las arcas de la nación. “¿Tienen nuevas pruebas ustedes? Es…
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Arturo Herrera,secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), visitó la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), con el objetivo de revisar diversos proyectos institucionales. Por medio de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF, resaltó que la visita de Herrera confirma la consigna de la actual administración de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad. En el…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reconoció a la sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación por la sentencia que sanciona a empresas y personas involucradas en campaña negra contra AMLO a través de la serie documental Populismo en América Latina. …
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