Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia contra la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien desde la semana pasada se encuentra en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio publico por un presunto daño a las arcas de la nación. “¿Tienen nuevas pruebas ustedes? Es…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo. “Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya (y) como está relacionada AHMSA también se congeló (sus cuentas…
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Un juez federal otorgó una suspensión provisional al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez que evita se cumplimente cualquier orden de aprehension en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, procuraduría o fiscalías estatales, medida cautelar que solo tendrá efectos en caso de que el delito del que se le acuse no sea grave. El magistrado…
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Mouris Salloum George* ¿Cómo se puede resolver el más grave problema del Estado mexicano, si de la peste se previene ahora la corrupción, pero no se ataca su vector: La impunidad? El riesgo inminente para la nueva era parece ser la tentación del típico borrón y cuenta nueva. Demos un cuadrante, según fuentes como el Instituto Mexicano…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por robo de combustible. Del primero de enero al 28 de marzo del presente…
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Se investigan 50 casos de mayor incidencia relacionados con corrupción en el sector Salud, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Acotó que la instrucción que tiene es la de presentar todas las denuncias, sin importar quién se encuentre involucrado, y ello incluye a personajes del Gobierno…
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Santiago Nieto, propuesto como próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que como uno de los retos que tendrá a partir del 1 de diciembre será buscar modificar la ley para evitar la existencia de “empresas fantasma“, que fueron la parte principal de la corrupción en la presente administración. Al respecto, subrayó:…
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El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tendrá como prioridad atacar las estructuras financieras de la delincuencia organizada en materia de lavado de dinero, con el objetivo de que las denuncias que integre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se traduzcan en acciones penales y menos impunidad, aseguró Santiago Nieto, propuesto para ocupar la titularidad de esa Unidad. …
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