El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas y artistas.
“El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo.
Comentó que es una propuesta que se discutió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
POR UNA GENDARMERÍA FINANCIERA
En el marco de la primera Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros (Latam Fincrime) 2019, también planteó la importancia de la existencia de una Gendarmería Financiera dentro de la Guardia Nacional.
Acotó que habrá un intercambio de información con Estados Unidos de personas que adquieran propiedades inmobiliarias o tengas transacciones en ese país.
El compromiso fue compartir la información para efectos de que se pueda generar una mejor estrategia para el combate a la corrupción.
“La idea es generar de todos los casos detectados, para que ellos nos proporcionen datos respecto a personas que hayan hecho adquisiciones allá, y nosotros proporcionar información respecto a las investigaciones que ellos tengan para que en ambos espacios se puedan judicializar las carpetas de investigación y podamos tener sentencias condenatorias”, anotó.
