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SAT presentó denuncias contra 43 empresas por facturas falsas: “Se acabó la fiesta” (video)

23 junio, 2020 09:41:4123 junio, 2020 09:43:21 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

Esta mañana, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro Sánchez, indicó que se presentará un primer paquete de denuncias en las que se ubican a 43 factureras, las cuales operan su facturación a través de servicios. El esquema de ‘factureros’ se utiliza también para justificar gastos en actividades ilícitas, como…

AMLO premia con $500 millones en contratos a líder sindical ligado a empresas fantasma y defraudación fiscal

22 junio, 2020 13:04:49 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

Raúl Olmos* Se llama Marco Reyes, y su nombre aparece en sociedades mercantiles expuestas en escándalos de corrupción y auditorías del SAT. Durante el peñismo, un diputado de Morena denunció a Reyes y demandó que la Función Pública investigara sus negocios con el gobierno priísta. Compañías en las que este dirigente de un gremio dedicado a la limpieza ha…

Yuridia se salvó de ir a prisión por defraudación fiscal en Sonora

4 febrero, 2020 09:00:014 febrero, 2020 09:44:12 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

El pasado 31 de enero, un juez federal de Hermosillo Sonora, dictó un auto de libertad a la cantante Yuridia, desestimando la acusación que pesaba en su contra por el delito de Defraudación Fiscal. La cantante estuvo acompañada de Omar Castillo García, su abogado defensor, quien explicó que Yuridia nunca tuvo alguna medida cautelar, situación que se tradujo en…

Los tambores que suenan no son de hojalata

12 septiembre, 2019 16:56:30 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

Mouris Salloum George* Una definición típica europea nos informa que los franceses votan con el bolsillo. Esto es, según el color del cristal con que se mire a los candidatos a puestos de elección popular y su oferta económica. Nuestro folclor nos da una opción retórica: Duele más el cuero que la camisa. Aplica el diagnóstico cada vez…

Senado avala tipificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada

11 septiembre, 2019 10:05:42 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

El Senado avaló en lo general, con 82 votos a favor y 34 en contra, tipificar la defraudación fiscal, facturación falsa y los negocios fantasmas como delincuencia organizada. El dictamen que aumenta las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas),…

Diego Costa es denunciado por defraudar un millón de euros a Hacienda

4 junio, 2019 08:30:05 Marco Antonio de Jesús Escobedo Palma

La Fiscalía Provincial de Madrid, España ha denunciado a Diego Costa, futbolista del Atlético de Madrid, por defraudar más de un millón de euros a Hacienda durante el ejercicio de 2014, año en el que fichó por el Chelsea. En su informe remitido a la Agencia Tributaria, la Fiscalía denuncia que, pese a ser residente fiscal en España ese año, el…