En San Lázaro, se aprobó, en lo general, reformas para considerar como delincuencia organizada y un riesgo para la seguridad nacional la emisión de facturas a través de empresas fantasma y aplicar prisión preventiva oficiosa si la defraudación fiscal por esta vía supera los 7.8 millones de pesos. Los cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;…
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En San Lázaro, las Comisiones Unidas de Hacienda y de Justicia aprobaron la reforma para tipificar como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas y la utilización de empresas fantasma. En dicha minuta también se establece considerar como una amenaza a la seguridad nacional los daños al fisco federal y como delitos que ameritan prisión preventiva…
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En septiembre pasado se registraron 2 mil 386 víctimas de homicidio en el país, un promedio de 30 al día, según las estadísticas del conteo diario del gobierno federal. Empero, esa cifra presenta una subestimación a la alza de entre 20 y 25 por ciento con respecto a la cifra que reportará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional…
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Un magistrado federal frenó, por ahora, el proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en contra del abogado Juan Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada. El magistrado titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México admitió a trámite el amparo presentado por Collado contra la decisión del Quinto…
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Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio dictó auto de vinculación a proceso contra José “R” y José “V” por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez decretó prisión preventiva oficiosa y los imputados quedaron internados en el Reclusorio Norte, además se otorgaron seis meses de plazo de investigación complementaria. …
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El Senado avaló en lo general, con 82 votos a favor y 34 en contra, tipificar la defraudación fiscal, facturación falsa y los negocios fantasmas como delincuencia organizada. El dictamen que aumenta las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales (facturas),…
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