Esta mañana, el Ejecutivo de la Nación habló sobre la detención del abogado Juan Collado y dijo que tiene la información que le dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), además garantizó que se respetará la autonomía de la dependencia sobre el caso. Desde Palacio Nacional, el mandatario federal agregó que la FGR le dio a conocer que…
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Luego de más de once horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso al abogado Juan Collado, quien fuera detenido este martes en un restaurante de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El juez decidió otorgar la vinculación a proceso en contra del abogado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.…
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Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apeló la decisión de un juez, quien levantó la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por lavado de dinero. El juez Décimo Cuarto de Distrito le otorgó, al igual que a su hermano, a Gilda Susana Lozoya, la suspensión definitiva en contra de actos de la…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas y artistas. “El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo. Comentó que es una propuesta que se discutió…
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Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que la fundación Valor y Principio de Dar AC, de la cual el boxeador Saúl Canelo Álvarez es socio y benefactor, sirvió para que Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit (2011-2017), lavara dinero procedente de organizaciones del crimen organizado. Según la investigación, Sandoval Castañeda fue señalado de tener…
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