Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que en el sexenio anterior en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “no dejaron piedra sin labrar”, refiriéndose a la comisión de distintos actos de corrupción durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza. Lo anterior lo reveló el funcionario luego de sostener…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, anunció que la próxima semana presentará una nueva denuncia contra la extitular de la Sedesol, Rosario Robles, quien desde la semana pasada se encuentra en prisión preventiva por el delito de ejercicio indebido del servicio publico por un presunto daño a las arcas de la nación. “¿Tienen nuevas pruebas ustedes? Es…
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Arturo Herrera,secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), visitó la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF), con el objetivo de revisar diversos proyectos institucionales. Por medio de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, titular de la UIF, resaltó que la visita de Herrera confirma la consigna de la actual administración de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad. En el…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, afirmó que ese organismo no tiene ninguna indagatoria y no hay indicio alguno que vincule al ex candidato presidencial José Antonio Meade, con el caso Rosario Robles. En entrevista, Santiago Nieto Castillo fue enfático al señalar que en el caso de la llamada Estafa Maestra por…
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Ivette Sosa No existe otra investigación en contra de Rosario Robles, sostuvo Andrés Manuel López Obrador esta mañana, luego de los señalamientos de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que aseguró se prepara ya una nueva denuncia contra la extitular de Sedesol. Corrigiendo la plana a su subordinado,…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas y artistas. “El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo. Comentó que es una propuesta que se discutió…
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