Durante la administración de Enrique Peña Nieto la corrupción llegaba a tal punto que el entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin cobraba desde 50 mil pesos, hasta un millón de pesos por cita con empresarios o políticos, aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. “Hay un caso…
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Sobre las investigaciones que realiza la SHCP a las cuentas congeladas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), destacó que se recibió un reporte del Sistema Financiero de carácter internacional, por lo que se tomó la decisión de congelar las cuentas que siguen en ese estatus, a pesar de que los…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se han logrado congelar las cuentas bancarias de 435 personas con un monto de más de 3 mil millones de pesos que son investigadas por robo de combustible. Del primero de enero al 28 de marzo del presente…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyó en la denuncia por supuesta campaña negra en la contienda electoral de 2018, contra el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, una triangulación de recursos en la que, una parte (96.9 millones de pesos), salieron del Consejo Mexicano de Negocios (CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez, además…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares, provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública. En un comunicado, la UIF…
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Del 1 de enero a la fecha hay un total de 104 personas detenidas por robo de combustible, debido a 17 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Anotó que el número inicial de personas fue de 600, pero como el delito no ameritaba prisión…
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