Este lunes circuló el rumor de que se habría identificado dinero de Odebrecht en campaña de Quintana Roo en 2016. Empero, dicha información fue desmentida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Acotó que en ningún momento dicha instancia, dependiente de la SHCP, ha dicho que la firma brasileña tuvo vínculo alguno con la campaña del actual gobernador Carlos…
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El Gobierno de México congela las cuentas de dos exaltos oficiales de seguridad pública del país, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, de acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. Dijo Nieto en un breve mensaje en Twitter: La UIF presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de 2020.…
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Una juez federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, desbloquear las cuentas bancarias del general Eduardo León Trawitz, exsubdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado por vínculos con el robo de combustible (huachicoleo). Fue la Juez Décimo Quinto de Distrito en materia Administrativa en la CDMX quien concedió el amparo al general Trawitz, pues consideró que la…
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Este jueves, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó que le fueron liberadas 46 cuentas bancarias de un total de 52 que mantenía congeladas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Empero, aún se mantienen bloqueadas 6 cuentas registradas que concentran presuntos fondos de jubilación y de infraestructura de…
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La Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México requirió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que acredite que el bloqueo de cuentas que realizó al presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, ocurrió en el marco de una cooperación internacional. La juzgadora concedió tres días al titular de la UIF, Santiago…
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El Ejecutivo de la Nación reiteró que su gobierno está combatiendo a la corrupción, tal y como lo prometió al pueblo de México. Durante su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, y a pregunta expresa de cómo afecta a su proyecto investigaciones como las que enfrenta el primer círculo del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el presidente Andrés…
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