En lo que va del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado mil 415 millones de pesos relacionados con actos de corrupción, señaló su titular, Santiago Nieto Castillo. Al participar en la ceremonia por el Día Internacional contra la Corrupción, el funcionario detalló que este monto involucra a 178 personas físicas y morales. La UIF ha presentado 40 denuncias por operaciones con recursos…
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Luego de reconocer que México mantendrá una estrecha colaboración con Estados Unidos para embargar bienes del narcotráfico y de otros ilícitos, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, se reunió con senadores para tratar cambios de ley para contener el lavado de dinero. El funcionario federal puntualizó que se reunía con los legisladores para tratar lo relativo a adecuaciones…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias correspondientes, pero además…
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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo. A través de su cuenta de Twitter desmintió la información que circuló en relación a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. DESE 2013 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas de la maestra el…
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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, informó que Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, está siendo investigado por la dependencia su cargo. Nieto Castillo expresó que trabajan con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en casos de corrupción de la anterior administración respecto a OHL. -“¿Investigarán a…
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para legitimar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones, se aprobó en lo general y en lo particular…
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