Mouris Salloum George* En la segunda mitad de los años setenta, los jefes de grupos sinaloenses de la mariguana y la goma se domiciliaron en Guadalajara, Jalisco. Tomaron como colonia el estado de Colima. Seis años después, un presidente de la Asociación de Banqueros de México fue imputado de lavado de dinero en la capital jalisciense. De ese…
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Esta mañana, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro Sánchez, indicó que se presentará un primer paquete de denuncias en las que se ubican a 43 factureras, las cuales operan su facturación a través de servicios. El esquema de ‘factureros’ se utiliza también para justificar gastos en actividades ilícitas, como…
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Pésimas noticias para los seguidores del club Cruz Azul, luego de que al Presidente y Vicepresidente del Club, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y Alfredo Álvarez Cuevas les congelaron sus cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Los hermanos Álvarez ya son investigados por presunto lavado de dinero y asociación delictiva. Al igual que Víctor Garcés,…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas. La información se deriva de dos denuncias penales de las autoridades mexicanas, de las que da cuenta…
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Mario Lettieri y Paolo Raimondi* Desde hace mucho, el lavado de dinero sucio, la transferencia de capitales oriundos de acciones ilícitas y, obviamente de origen desconocido, se convirtieron en una verdadera emergencia internacional y europea. El crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo internacional y ciertas formas ilegales de especulación financiera prosperan si el lavado de dinero no…
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Las autoridades de Michoacán, apoyadas por fuerzas federales, lanzaron un operativo para desmantelar una red de negocios de lavado de dinero del narcotráfico, tras el asesinato de nueve personas el pasado lunes en Uruapan. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dijo a Efe que ya se cuenta con una lista de comercios que facilitan el financiamiento de…
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