Ivette Sosa No existe otra investigación en contra de Rosario Robles, sostuvo Andrés Manuel López Obrador esta mañana, luego de los señalamientos de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que aseguró se prepara ya una nueva denuncia contra la extitular de Sedesol. Corrigiendo la plana a su subordinado,…
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La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado ninguna orden de aprehensión contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps. Por ende, el juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva al exsenador, por lo que si en los próximos días se libra…
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Jaime González Aguadé es uno de los objetivos que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, confirmó el titular de esa instancia, Santiago Nieto Castillo. El funcionario federal explicó que no hay ninguna conclusión relacionada con Jaime González, quien es extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que…
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Un juez federal le negó al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, la suspensión definitiva, por lo que sus cuentas bancarias y las de su familia podrán ser bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Recientemente, el juzgador concedió una suspensión provisional a Sandoval, que ordenó desbloquear temporalmente sus…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de 27 personas físicas y morales que presuntamente participaron en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes. Esta operación se hizo en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y distintas agencias del gobierno de México, informó en…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas y artistas. “El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo. Comentó que es una propuesta que se discutió…
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