Con el fin de reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un programa común binacional. El canciller Marcelo Ebrard Casaubón, miembros del gabinete de seguridad mexicano y el fiscal general de EU, William Barr impulsaron la implementación de este programa en tierra,…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará congelar las cuentas bancarias de los abuelos y el padre del menor, autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón. Ello, tras detectar irregularidades en el flujo de efectivo que podrían constituir de lavado de dinero y fraude. Santiago Nieto…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la ante la FGR en contra de Edgar Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La dependencia de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, interpuso la denuncia debido a que el exfuncionario contaba con ingresos de 78 millones…
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En lo que va del año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado mil 415 millones de pesos relacionados con actos de corrupción, señaló su titular, Santiago Nieto Castillo. Al participar en la ceremonia por el Día Internacional contra la Corrupción, el funcionario detalló que este monto involucra a 178 personas físicas y morales. La UIF ha presentado 40 denuncias por operaciones con recursos…
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Luego de reconocer que México mantendrá una estrecha colaboración con Estados Unidos para embargar bienes del narcotráfico y de otros ilícitos, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, se reunió con senadores para tratar cambios de ley para contener el lavado de dinero. El funcionario federal puntualizó que se reunía con los legisladores para tratar lo relativo a adecuaciones…
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Un juez de control de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda, vinculado desde el año pasado con una red de lavado de dinero, por supuestamente defraudar a sus socios. La orden fue emitida por Sergio Acevedo Villafuerte, Juez 115 de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la CDMX, el pasado…
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