El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez, fue captado en una foto en un restaurante de lujo de comida francesa llamado Au Pied de Cochon, pese al discurso de austeridad… promulgado por el gobierno de presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La imagen le está dando la vuelta a América . Refleja mentiras de…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpone una nueva denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por desviar más de mil millones de pesos en el caso Odebrecht. Constituye la séptima denuncia presentada por la dependencia contra Lozoya Austin, en la que se le señala de desviar mil 400 millones de pesos de Pemex a Odebrecht y de ahí a…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las industrias de textiles, combustibles y calzado fueron identificadas empresas que tapaban movimiento irregulares por millones de pesos. Santiago Nieto detalló que en el estado de Guanajuato, se denunciaron una serie de empresas que estaban recibiendo más de 500 millones de pesos en efectivo por la importación de calzado a un precio…
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Congela el Gobierno mexicano las cuentas de Hugo “N”, líder de un sindicato acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de un sindicato del ramo de la industria de…
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Autoridades suspenden definitivamente las medidas cautelares a José A. Marín Gutiérrez y Victor M. Velázquez Rangel, por lo que se convierten en presidentes de los consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa La Cruz Azul. Los dos presidentes relevan a Guillermo Billy Álvarez, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el presunto desvío de más de…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó cuatro denuncias contra Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la reproducción de un esquema similar al de la “Estafa Maestra” en Pemex, sostuvo Santiago Nieto. El titular de la UIF aseguró que dicho esquema se ubicó originalmente en la Secretaría de Desarrollo…
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