La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) buscará congelar las cuentas bancarias de los abuelos y el padre del menor, autor del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón. Ello, tras detectar irregularidades en el flujo de efectivo que podrían constituir de lavado de dinero y fraude. Santiago Nieto…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la ante la FGR en contra de Edgar Elías Azar, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La dependencia de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, interpuso la denuncia debido a que el exfuncionario contaba con ingresos de 78 millones…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, informó que existe una investigación contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox. Sobre las investigaciones que realiza la UIF para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló la triangulación de recursos que Genaro García Luna operaba, a través de su empresa Nunvav, creada en Panamá en 2011, con recursos del gobierno de México. Sostuvo que la empresa panameña “le paga el modo de vida” al exsecretario de Seguridad Pública en Miami. Indicó que…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó una transferencia de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una empresa vinculada al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se detectó una transferencia a un familiar de García Luna, pero no ofreció más…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al exsecretarío de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entre ellas figuran la esposa y hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.…
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