La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación en contra de Francisco Cienfuegos, operador de Xóchitl Gálvez en Nuevo León, por presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Las investigaciones apuntan a que Cienfuegos realizó varias transferencias en al menos 18 países distintos por más de 82 millones de pesos, reportando únicamente ingresos por 66…
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Legisladores opositores al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, preparan acciones legales en contra de personas mencionadas en el libro “El Rey del Cash”, el cual expone una red de financiamiento ilegal a la campaña presidencial de AMLO y a su movimiento. Funcionarios, exfuncionarios y empresarios van a ser los denunciados, por ser beneficiarios del esquema ilegal…
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Edgar, administrador de empresas de 33 años, apenas había abierto una nueva empresa, una inmobiliaria. ¡Ya está operando su nueva compañía, comercializando inmuebles! Le había costado mucho dinero y esfuerzo rentar una oficina para la nueva firma, contratar empleados para el nuevo negocio, hacer publicidad de la recién creada empresa en Internet, con volantes y con carteles pegados en la…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las industrias de textiles, combustibles y calzado fueron identificadas empresas que tapaban movimiento irregulares por millones de pesos. Santiago Nieto detalló que en el estado de Guanajuato, se denunciaron una serie de empresas que estaban recibiendo más de 500 millones de pesos en efectivo por la importación de calzado a un precio…
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Un alto ejecutivo de Mastercard, cuyo nombre no ha sido revelado, estaría presuntamente involucrado en operaciones de lavado de dinero. Ello, con un banco acusado de financiamiento del crimen organizado y vinculado con la firma alemana de tecnologías de pago Wirecard, recién vinculada en un grave escándalo financiero, reporta The Times. presunta actividad criminal Según una investigación…
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Mario Lettieri y Paolo Raimondi* Un llamado conjunto ítalo-alemán, inicialmente lanzado por eurodiputados “verdes” alemanes y otros, dirigido a los gobiernos e instituciones de la Unión europea (UE) pide tolerancia cero contra el lavado de capitales, el fraude fiscal y el “dumping” fiscal en Europa. En varios aspectos, la iniciativa es más que aceptable. La propuesta es…
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