Mouris Salloum George* Desde la década de los ochenta, dada la irrupción de los cárteles de la droga en las campañas electorales y en el financiamiento de candidaturas a puestos de elección popular, algunos analistas nos presentaron un neologismo: Narcodemocracia. Conforme se fue documentando la participación de altos mandos policíacos y militares en el negocio de la droga…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, bloqueó las cuentas bancarias de mil 939 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos algunos servidores públicos. A través del Operativo Agave Azul, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, informó que instituciones del gabinete de seguridad proporcionaron informes de inteligencia relacionados con los principales líderes, operadores…
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Pésimas noticias para los seguidores del club Cruz Azul, luego de que al Presidente y Vicepresidente del Club, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y Alfredo Álvarez Cuevas les congelaron sus cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Los hermanos Álvarez ya son investigados por presunto lavado de dinero y asociación delictiva. Al igual que Víctor Garcés,…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, ubicó que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lavó más de 50 millones de dólares a través de una red de empresas. La información se deriva de dos denuncias penales de las autoridades mexicanas, de las que da cuenta…
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Tras hacer una revisión de todas las aduanas del país, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los exadministradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz, y de Progreso, Yucatán. Así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California por presuntos actos…
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante el sexenio anterior. Sin embargo, la dependencia federal aclaró que dichas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud durante el gobierno de…
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